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美國制裁處罰案例匯編（2013年起至2020年）

       美國制裁法律是一個由復雜的且多維度的法律要求構成的制裁法律體系，由美國財政部下屬的海外資產管理辦公室（The U.S. Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control，又稱“OFAC”）監管。根據美國財政部的官網于2020年4月20日發布的更新，OFAC可基于美國外交政策和國家安全目標，對目標外國國家和政權、恐怖分子、國際販毒分子、從事大規模殺傷性武器擴散活動的人員以及其他對美國國家安全、外交政策和經濟構成威脅的主體，實施經濟貿易管制和制裁。OFAC根據總統的國家緊急權力，并依照特定立法授予的權利，在美國管轄范圍內的管制交易并凍結資產。

       根據OFAC處罰指南，在違反OFAC規定的情況下，OFAC可能采取一種或多種措施，其中包括發布違法裁定（Finding of Violation）。除非OFAC之后獲悉其他相關違法行為或其他相關事實并構成對違法行為的最終認定，否則該違法裁定則是對違法行為的最終執法回應。從違法裁定（Finding of Violation）中，可從中知曉：

• 被OFAC處罰的企業是否是美國企業？還是美國境外企業？

• 被處罰的法律依據是什么？

• 處罰所依據的“違法事實”是什么？

• OFAC裁量處罰輕重時，哪些是減輕處罰因素？哪些是加重處罰因素？

        我們認為，從處罰案例中尋找美方執法動向、執法口徑十分關鍵。因此，我們統一梳理并整理了OFAC官網上自2013年至今由OFAC發布的違法裁定，向公眾公布，供參考。本案例匯編亦會根據將來最新執法情況進行相應的更新。此外，本案例匯編中所涉及的公司名稱用了匿名化的處理，案例僅供研究使用。 

《美國制裁處罰案例匯編（2013年起至2020年）》